{"id":2948,"date":"2021-04-10T00:09:22","date_gmt":"2021-04-09T23:09:22","guid":{"rendered":"https:\/\/zenovagroup.com\/?page_id=2948"},"modified":"2023-02-27T13:25:44","modified_gmt":"2023-02-27T13:25:44","slug":"aim-rule-26","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/wp.zenovagroup.com\/fr\/aim-rule-26\/","title":{"rendered":"BUT R\u00e8gle 26"},"content":{"rendered":"
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BUT R\u00e8gle 26<\/h1>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Accueil<\/a> > \u00c0 propos ><\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\tBUT R\u00e8gle 26\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Les informations ci-dessous sont divulgu\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e8gle 26 de l'AIM et ont \u00e9t\u00e9 mises \u00e0 jour le 15\/06\/2022.<\/p>

L'entreprise: <\/strong>Groupe Zenova Plc<\/p>

Bureau d'inscription:<\/strong>172 Arlington Road, Londres, Angleterre, NW1 7HL<\/p>

Num\u00e9ro d'entreprise: <\/strong>13403221<\/p>

Pays de constitution: <\/strong>La Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e et enregistr\u00e9e en Angleterre et au Pays de Galles le 17 mai 2021 en tant que soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 limit\u00e9e sous le nom de Zenova Group Limited. La Soci\u00e9t\u00e9 a chang\u00e9 son nom en Zenova Group Plc le 15 juin 2021.<\/p>

Pays d'exploitation\u00a0: <\/strong>La Soci\u00e9t\u00e9 exerce ses activit\u00e9s au Royaume-Uni.<\/p>

Code de la ville britannique sur les rachats et les fusions\u00a0: <\/strong>Le UK City Code et les Takeovers and Mergers s'appliquent \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Description de l'entreprise<\/u><\/strong><\/p>

La gen\u00e8se de Zenova Group Plc (la "Soci\u00e9t\u00e9") a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9e en janvier 2020, apportant une innovation de pointe au monde de la s\u00e9curit\u00e9 incendie et de l'isolation. Pouss\u00e9s par le m\u00eame objectif de r\u00e9former le paysage de la s\u00e9curit\u00e9 incendie dans une industrie qui n'avait connu aucun progr\u00e8s technologique depuis plus de cinq d\u00e9cennies, Tony Crawley et l'\u00e9quipe technique ont d\u00e9velopp\u00e9 les id\u00e9es des produits Zenova actuels.<\/p>

Les premiers produits d\u00e9velopp\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 la peinture anti-incendie, Zenova FP et le fluide extincteur, Zenova FX. Le principe de base de ces produits est ce qui a ouvert la voie au reste de la marque Zenova\u00a0: des produits plus efficaces et simples \u00e0 utiliser, qui \u00e9taient \u00e9galement respectueux de l'environnement et non toxiques.<\/p>

Les deux premiers produits de protection incendie r\u00e9volutionnaires ont attir\u00e9 l'attention du Dr Etrur Albani. Conscient des avantages consid\u00e9rables de l'innovation derri\u00e8re les produits Zenova, il a rejoint l'entreprise et l'a aid\u00e9e \u00e0 se d\u00e9velopper dans le domaine de l'isolation, ce qui a conduit au d\u00e9veloppement de la peinture et de l'enduit isolants, Zenova IP et Zenova IR.<\/p>

Le besoin croissant pour les produits Zenova dans l'industrie de la protection contre les incendies et de l'isolation s'est imm\u00e9diatement fait sentir. Alors que l'\u00e9quipe Zenova continuait \u00e0 travailler sur de nouvelles innovations pour lutter contre et pr\u00e9venir les incendies, en se d\u00e9veloppant dans la technologie mat\u00e9rielle en instance de brevet, la demande pour les produits de pointe de Zenova \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 en cours. Avec l'examen toujours croissant auquel est confront\u00e9 le secteur de la pr\u00e9vention des incendies, la certification \u00e9tait crucial pour r\u00e9pondre \u00e0 cet int\u00e9r\u00eat du monde hautement r\u00e9glement\u00e9 de la s\u00e9curit\u00e9 des b\u00e2timents. Ainsi, en d\u00e9cembre 2020, Zenova a entam\u00e9 le processus d'obtention d'une certification mondiale pour ses produits via des tests de laboratoire accr\u00e9dit\u00e9s ind\u00e9pendants.<\/p>

Zenova est devenue une entreprise dot\u00e9e des derni\u00e8res technologies disponibles en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 incendie et d'isolation thermique, offrant des produits qui permettent d'\u00e9conomiser \u00e0 plusieurs niveaux - la vie, la propri\u00e9t\u00e9 et l'\u00e9nergie. Zenova est actuellement en train d'obtenir de nouveaux investissements pour \u00e9tendre sa port\u00e9e sur les march\u00e9s mondiaux ainsi que pour financer sa R&D continue, garantissant que l'entreprise reste en avance sur la courbe avec une technologie pionni\u00e8re.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La Soci\u00e9t\u00e9 est la soci\u00e9t\u00e9 holding du Groupe. Les principales filiales de la Soci\u00e9t\u00e9 sont :<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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NOM DE L'ENTREPRISE<\/p><\/td>

ACTIVIT\u00c9 PRINCIPALE<\/p><\/td>

PAYS DE CONSTITUTION<\/p><\/td>

POURCENTAGE DE PROPRI\u00c9T\u00c9<\/p><\/td><\/tr>

Zenova SA<\/p><\/td>

D\u00e9veloppement de produits de s\u00e9curit\u00e9 incendie et de gestion de la temp\u00e9rature<\/p><\/td>

Angleterre et Pays de Galles<\/p><\/td>

100%<\/p><\/td><\/tr>

Zenova Distribution Lt\u00e9e<\/p><\/td>

Distribution et vente en gros<\/p><\/td>

Angleterre et Pays de Galles<\/p><\/td>

100%<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Conseil d'administration<\/u><\/strong><\/p>\n

Don Nicolson, pr\u00e9sident ex\u00e9cutif<\/strong><\/p>\n

Don est un chef d'entreprise senior avec plus de 35 ans d'exp\u00e9rience dans divers secteurs d'activit\u00e9, au Royaume-Uni et \u00e0 l'international, notamment le p\u00e9trole, le gaz et la pierre naturelle. Au cours de cette p\u00e9riode, il a occup\u00e9 plusieurs postes au sein de conseils d'administration, ex\u00e9cutifs et non ex\u00e9cutifs, dans des soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es en bourse et priv\u00e9es. Don a pass\u00e9 26 ans chez BP o\u00f9 des postes de direction comprenaient le directeur de la mer du Nord, o\u00f9 il \u00e9tait responsable d'un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars am\u00e9ricains et d'une main-d'\u0153uvre d'environ 2000 ; chef de cabinet du PDG de BP (E&P); Vice-pr\u00e9sident BP Alaska et vice-pr\u00e9sident BP Canada. Il a r\u00e9cemment occup\u00e9 les postes de pr\u00e9sident et PDG par int\u00e9rim de Levantina Natural Stone Company, dont le si\u00e8ge est en Espagne, et de membre du conseil consultatif E&P de SSE plc, une soci\u00e9t\u00e9 du FTSE 100. Il est actuellement administrateur non ex\u00e9cutif ind\u00e9pendant de Scirocco Energy plc et conseiller principal de Fox Marble Holdings plc, cot\u00e9e \u00e0 l'AIM.<\/span><\/p>\n

Tony Crawley, directeur g\u00e9n\u00e9ral<\/strong><\/p>\n

Tony a fond\u00e9 Zenova apr\u00e8s avoir acquis une exp\u00e9rience significative dans des postes de direction dans des entreprises en croissance dans le domaine de la construction et de la s\u00e9curit\u00e9 incendie. Il a \u00e9t\u00e9 directeur g\u00e9n\u00e9ral de Fripura Sales Ltd, o\u00f9 il \u00e9tait responsable de la mise en place des op\u00e9rations de logistique, de fabrication et de vente \u00e0 travers l'Europe et le Canada. Tony a commenc\u00e9 sa carri\u00e8re en tant qu'entrepreneur en \u00e9lectricit\u00e9, ce qui a abouti \u00e0 sa nomination en tant que pr\u00e9sident d'une entreprise nationale de sous-traitance comptant plus de 150 employ\u00e9s et g\u00e9n\u00e9rant des revenus de plus de 18 millions de livres sterling.<\/p>\n

Thomas Melchior, directeur financier<\/strong>
<\/p>\n

Thomas poss\u00e8de une exp\u00e9rience significative de la haute direction ayant occup\u00e9 plusieurs postes d'administrateur dans des entreprises \u00e0 travers le monde, notamment le directeur financier de CWC Maldives \/ Dhiraagu, le directeur de l'exploitation de PTK Kosovo, le PDG d'Horizon Remote Services Pvt. Ltd et directeur financier de Swisscom International India\/Essar Cellphone. R\u00e9cemment, il s'est concentr\u00e9 sur les start-up et agit en tant que directeur financier et consultant strat\u00e9gique pour Whitefield GmbH (Zurich) et DogData OU (Estonie). Il est titulaire d'un MBA de l'Universit\u00e9 de Rochester et d'un dipl\u00f4me f\u00e9d\u00e9ral en administration des affaires de la Zurich Business School. Thomas est bas\u00e9 en Suisse mais consacrera tout le temps n\u00e9cessaire au conseil d'administration pour remplir ses fonctions de directeur financier du groupe.<\/p>\n

Dr Etrur Albani, directeur non ex\u00e9cutif<\/span><\/p>

Etrur est un entrepreneur en s\u00e9rie qui a occup\u00e9 de nombreux postes de direction dans des entreprises en d\u00e9marrage et \u00e9tablies, il est exp\u00e9riment\u00e9 dans la gestion du redressement et le d\u00e9veloppement strat\u00e9gique. En 2003, il a rejoint Post and Telecom of Kosova en tant que directeur de la planification strat\u00e9gique, puis a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9 directeur de la planification strat\u00e9gique et du d\u00e9veloppement avant d'\u00eatre nomm\u00e9 directeur g\u00e9n\u00e9ral o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 responsable d'une restructuration et d'une croissance importantes. Etrur est titulaire d'un doctorat. et a suivi le cours de leadership strat\u00e9gique d'Oxford \u00e0 la Said Business School.<\/p>

Alain Gottesman, administrateur non ex\u00e9cutif ind\u00e9pendant<\/strong><\/p>\n

Alain est un conseiller strat\u00e9gique senior avec une exp\u00e9rience de travail avec des entreprises multinationales allant des start-ups aux grandes entreprises publiques telles que Denton's Advisory, Guidry Libya Port Susah Advisory et Gulf Islamic Investment Dubai Advisory. Alain a \u00e9galement travaill\u00e9 avec le bureau saoudien du prince h\u00e9ritier concernant un projet de dessalement en 2018. Il a \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans de nombreuses lev\u00e9es de capitaux et transactions de fusions et acquisitions en tant que directeur, conseiller et investisseur dans le monde entier, vivant aux \u00c9tats-Unis depuis plus de 10 ans et huit ans en Australasie, au Japon, \u00e0 Hong Kong et \u00e0 Singapour. L'exp\u00e9rience d'Alain comprend le directeur des fusions et acquisitions chez Strand Partners Investment Bank, le PDG des filiales chez Schlumberger Smart Cards & Terminals et le vice-pr\u00e9sident de Citizen Japan au bureau de Tokyo.<\/p>\n

Fiona Rodford, administratrice non ex\u00e9cutive ind\u00e9pendante<\/strong><\/p>\n

Fiona est une directrice des ressources humaines et de la transformation avec une vaste exp\u00e9rience de la transformation des entreprises dans des organisations publiques et priv\u00e9es dans un large \u00e9ventail de secteurs tels que la vente au d\u00e9tail, la banque et la fabrication. Elle a d\u00e9montr\u00e9 avec succ\u00e8s des am\u00e9liorations commerciales significatives et un changement de culture dans de grandes entreprises complexes, notamment Thomas Cook, Alliance & Leicester, BAA, TUI, Fenwick. Apr\u00e8s avoir occup\u00e9 plusieurs postes de direction dans de grandes soci\u00e9t\u00e9s anonymes, Fiona a cr\u00e9\u00e9 sa propre entreprise et travaille avec des PDG et des \u00e9quipes de direction, assumant un r\u00f4le cl\u00e9 pour aider \u00e0 mener \u00e0 bien des projets de transformation importants. Fiona est membre du conseil d'administration de Pilotlight.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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\n\t\t\t\tConseillers et secr\u00e9taire<\/u><\/strong>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Conseiller nomm\u00e9<\/td>\nSPARK Advisory Partners Limited\n5, voie Saint-Jean\n<\/span>Londres\n<\/span>EC1M 4BH<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Courtier<\/td>\nSI Capital 46 Bridge Street Godalming, Surrey, GU7 1HL<\/td>\n<\/tr>\n
Conseillers juridiques<\/td>\nRosenblatt Limited\n9-13, rue Saint-Andr\u00e9\n<\/span>Londres\n<\/span>EC4A 3AF<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Comptable d\u00e9clarant et commissaires aux comptes<\/td>\nPKF Littlejohn LLP\n15 Cirque Westferry\n<\/span>Quai Canary\n<\/span>Londres\n<\/span>E14 4HD<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Greffier<\/td>\nNeville Registrars Limited\nMaison Neville\n<\/span>Route du parc d'acier\n<\/span>Halesowen\n<\/span>B62 8HD<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Secr\u00e9taire de la Soci\u00e9t\u00e9<\/td>\nOrana Corporate LLP\nCours d'Eccleston\n<\/span>25 Place Eccleston\n<\/span>Londres\n<\/span>SW1W 9NF<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\u00a0<\/strong>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Partager l'information<\/u><\/strong><\/p>

Symbole AIM\u00a0:<\/strong> ZED<\/a><\/p>

March\u00e9 indiciel\u00a0:<\/strong> OBJECTIF.<\/p>

La Soci\u00e9t\u00e9 n'est cot\u00e9e sur aucune autre bourse ou plate-forme de n\u00e9gociation.<\/p>

Num\u00e9ro ISIN\u00a0:<\/strong> GB00BNVVH568<\/p>

Nombre de titres AIM en \u00e9mission\u00a0: <\/strong>93,384,053<\/p>

Pourcentage d'actions non d\u00e9tenues par le public\u00a0: <\/strong>57.39%<\/p>

Actionnaires substantiels et significatifs<\/strong><\/p>

Actionnaire\/Groupe<\/strong><\/p><\/td>

Montant<\/strong><\/p><\/td>

Pourcentage, %<\/strong><\/p><\/td><\/tr>

Motus Distribution Limit\u00e9e<\/p><\/td>

12,350,000<\/p><\/td>

13.22%<\/p><\/td><\/tr>

Linden Holdings (Malte) Limited<\/p><\/td>

11,750,000<\/p><\/td>

12.58%<\/p><\/td><\/tr>

Shard Capital Partners LLP<\/p><\/td>

11,052,631<\/p><\/td>

11.84%<\/p><\/td><\/tr>

1291207 BC Ltd<\/p><\/td>

5,405,000<\/p><\/td>

5.79%<\/p><\/td><\/tr>

1291211 BC Ltd<\/p><\/td>

5,405,000<\/p><\/td>

5.79%<\/p><\/td><\/tr>

Tony Crawley<\/p><\/td>

4,935,000<\/p><\/td>

5.28%<\/p><\/td><\/tr>

Dr Etrur Albani<\/p><\/td>

4,700,000<\/p><\/td>

5.03%<\/p><\/td><\/tr>

Paul Williamson<\/p><\/td>

4,700,000<\/p><\/td>

5.03%<\/p><\/td><\/tr>

Rockmasters Limit\u00e9e<\/p><\/td>

4,350,000<\/p><\/td>

4.66%<\/p><\/td><\/tr>

Matthieu Perry<\/p><\/td>

4,230,000<\/p><\/td>

4.53%<\/p><\/td><\/tr>

Amati Global Investors Limited<\/p><\/td>

3,947,368<\/p><\/td>

4.23%<\/p><\/td><\/tr>

Lumen Holdings Limit\u00e9e<\/p><\/td>

3,000,000<\/p><\/td>

3.21%<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>

Il n'y a aucune restriction au transfert de titres.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Gouvernance d'entreprise<\/u><\/strong><\/p>

Le conseil est responsable devant les actionnaires de la Soci\u00e9t\u00e9 d'une bonne gouvernance d'entreprise et l'objectif du conseil est d'atteindre une norme \u00e9lev\u00e9e de gouvernance d'entreprise. Le Conseil a adopt\u00e9 le Code de gouvernance d'entreprise de la Quoted Companies Alliance (Code QCA) et la D\u00e9claration de gouvernance d'entreprise d\u00e9finit la mani\u00e8re dont le Groupe respecte les 10 principes du Code QCA. Le code QCA peut \u00eatre trouv\u00e9 ici<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Code de n\u00e9gociation d'actions<\/strong><\/p>

La Soci\u00e9t\u00e9 a adopt\u00e9, avec effet \u00e0 compter de l'Admission, un code de n\u00e9gociation d'actions pour les Administrateurs et certains employ\u00e9s, qui est appropri\u00e9 pour une soci\u00e9t\u00e9 dont les actions sont admises \u00e0 la n\u00e9gociation sur l'AIM (notamment en ce qui concerne les transactions pendant les p\u00e9riodes ferm\u00e9es conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 21 du R\u00e8gles AIM pour les entreprises). La Soci\u00e9t\u00e9 prendra toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les Administrateurs et tous les employ\u00e9s concern\u00e9s se conforment aux termes de ce code de n\u00e9gociation d'actions.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption<\/strong><\/p>

L'une des valeurs fondamentales de Zenova Group Plcs (la \u00ab\u00a0Soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb) est de maintenir des pratiques commerciales responsables et \u00e9quitables. La Soci\u00e9t\u00e9 s'engage \u00e0 promouvoir et \u00e0 maintenir le plus haut niveau de normes \u00e9thiques en relation avec toutes ses activit\u00e9s commerciales. La r\u00e9putation de la Soci\u00e9t\u00e9 en mati\u00e8re de maintien de pratiques commerciales l\u00e9gales est d'une importance primordiale et cette politique est con\u00e7ue pour pr\u00e9server ces valeurs. Zenova Group Plc a donc une politique de tol\u00e9rance z\u00e9ro \u00e0 l'\u00e9gard des pots-de-vin et de la corruption et s'engage \u00e0 agir \u00e9quitablement et avec int\u00e9grit\u00e9 dans toutes ses transactions et relations commerciales et \u00e0 mettre en \u0153uvre et \u00e0 appliquer des syst\u00e8mes efficaces pour lutter contre les pots-de-vin.<\/p>

La politique de lutte contre les pots-de-vin et la corruption peut \u00eatre consult\u00e9e ici<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Le comit\u00e9 d'audit et des risques<\/strong><\/p>

Le comit\u00e9 d'audit et des risques sera pr\u00e9sid\u00e9 par Alain Gottesman et ses autres membres sont Fiona Rodford et Etrur\u00a0Albani<\/span>, dont la majorit\u00e9 sont des administrateurs non ex\u00e9cutifs ind\u00e9pendants. Le comit\u00e9 d'audit et des risques doit se r\u00e9unir formellement au moins deux fois par an et autrement selon les besoins. Il aura la responsabilit\u00e9 de s'assurer que la performance financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9 fait l'objet d'un rapport et d'un examen appropri\u00e9s et son r\u00f4le comprend la surveillance de l'int\u00e9grit\u00e9 des \u00e9tats financiers de la Soci\u00e9t\u00e9 (y compris les comptes annuels et interm\u00e9diaires et les annonces de r\u00e9sultats), l'examen du contr\u00f4le interne et des risques syst\u00e8mes de gestion, en examinant toute modification des politiques comptables, en examinant et en surveillant l'\u00e9tendue des services non li\u00e9s \u00e0 l'audit fournis par les auditeurs externes et en donnant des conseils sur la nomination des auditeurs externes. Le Comit\u00e9 d'Audit et des Risques a un acc\u00e8s illimit\u00e9 aux commissaires aux comptes de la Soci\u00e9t\u00e9.<\/p>

Le mandat du comit\u00e9 d'audit et des risques peut \u00eatre consult\u00e9 ici<\/a>.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Le Comit\u00e9 des R\u00e9mun\u00e9rations<\/strong><\/p>

Le comit\u00e9 des r\u00e9mun\u00e9rations est pr\u00e9sid\u00e9 par Fiona Rodford et ses autres membres sont Don Nicolson et Alain Gottesman, dont la majorit\u00e9 sont des administrateurs non ex\u00e9cutifs ind\u00e9pendants. Le PDG et le directeur financier assisteront aux r\u00e9unions du comit\u00e9 en tant qu'observateurs. Le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration doit se r\u00e9unir au moins une fois par an et \u00e0 tout autre moment si n\u00e9cessaire. Il sera charg\u00e9 de d\u00e9terminer, dans le cadre des termes de r\u00e9f\u00e9rence convenus, la politique de la Soci\u00e9t\u00e9 en mati\u00e8re d'enveloppes de r\u00e9mun\u00e9ration du directeur g\u00e9n\u00e9ral de la Soci\u00e9t\u00e9, du pr\u00e9sident, des administrateurs ex\u00e9cutifs, du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral, des cadres sup\u00e9rieurs et des autres membres de la direction g\u00e9n\u00e9rale qu'il est d\u00e9sign\u00e9 pour prendre en consid\u00e9ration. Le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration sera \u00e9galement charg\u00e9 de d\u00e9terminer (dans le cadre de la politique de la Soci\u00e9t\u00e9 et en consultation avec le pr\u00e9sident du conseil d'administration et\/ou le directeur g\u00e9n\u00e9ral) l'ensemble de la r\u00e9mun\u00e9ration individuelle de chaque administrateur ex\u00e9cutif, du secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral et des autres personnes d\u00e9sign\u00e9es cadres sup\u00e9rieurs (y compris les primes, les paiements incitatifs et les options sur actions ou autres attributions d'actions). La r\u00e9mun\u00e9ration des administrateurs non ex\u00e9cutifs rel\u00e8vera de la comp\u00e9tence du Pr\u00e9sident et des administrateurs ex\u00e9cutifs du Conseil. Aucun administrateur ou g\u00e9rant ne sera autoris\u00e9 \u00e0 participer \u00e0 des discussions concernant sa propre r\u00e9mun\u00e9ration. En outre, le comit\u00e9 de r\u00e9mun\u00e9ration aura la responsabilit\u00e9 d'examiner la structure, la taille et la composition (y compris les comp\u00e9tences, les connaissances et l'exp\u00e9rience) du conseil et de prendre pleinement en consid\u00e9ration la planification de la rel\u00e8ve. Il aura \u00e9galement la responsabilit\u00e9 de recommander de nouvelles nominations au Conseil.<\/p>

Le mandat du comit\u00e9 des r\u00e9mun\u00e9rations est disponible ici<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Le Comit\u00e9 des Nominations<\/strong><\/p>

Le comit\u00e9 de nomination doit comprendre Don Nicolson et Fiona Rodford, avec Alain Gottesman comme pr\u00e9sident du comit\u00e9. Les principales fonctions du comit\u00e9 de nomination en ce qui concerne les nominations comprendront, entre autres, l'examen de la planification de la succession des membres du conseil\u00a0; identifier et proposer \u00e0 l'approbation du conseil des candidats pour combler les postes vacants au fur et \u00e0 mesure qu'ils se pr\u00e9sentent\u00a0; \u00e9valuer l'\u00e9quilibre des comp\u00e9tences, des connaissances et de l'exp\u00e9rience au sein du conseil\u00a0; examiner r\u00e9guli\u00e8rement la structure, la taille et la composition (y compris les comp\u00e9tences, les connaissances et l'exp\u00e9rience) du conseil et faire des recommandations au conseil concernant les changements\u00a0; examiner les besoins de leadership du Groupe, \u00e0 la fois ex\u00e9cutif et non ex\u00e9cutif, en vue d'assurer la capacit\u00e9 continue du Groupe \u00e0 \u00eatre comp\u00e9titif sur le march\u00e9\u00a0; et faire des recommandations au Conseil d'administration sur la reconduction de tout administrateur non ex\u00e9cutif \u00e0 la fin de son mandat ou \u00e0 son d\u00e9part \u00e0 la retraite.<\/p>

Le mandat du comit\u00e9 de nomination peut \u00eatre consult\u00e9 ici<\/a>.<\/p>\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Documents constitutionnels<\/strong><\/p>